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标题: 加拿大男子网上设投资骗局受害者遍布120国 [打印本页]

作者: admin 时间: 2010-5-30 21:40
标题: 加拿大男子网上设投资骗局受害者遍布120国
中新网5月30日电

继专门替好莱坞明星和名人理财的纽约财务顾问斯塔尔涉嫌设下投资骗局被捕后，据香港《文汇报》报道，28日，美国ZF再度揭出“庞氏骗局”，指控53岁加拿大男子斯米尔诺通过网站，以17000%的超高回报率，诈骗4万名投资者逾7000万美元，受害人遍布全球120个国家，包括ZG、美国、英国、冰岛等。

“回报期”最短仅7天　　据悉，斯米尔诺设立了一个在荷兰的网站“致富之路”(Pathway-2-Prosperity)，以高回报、低风险的投资计划诱骗投资者，声称每年回报率达546%甚至17000%，并提供7天、15天、30天和60天的计划以供选择。
　　斯米尔诺以多个假名行骗。他通过一间在加勒比海特克斯和凯科斯群岛注册的公司，在菲律宾和加拿大操作这场骗局。一些较早期参加投资计划的人士获得极丰厚回报，但大多数人都血本无归。估计在2007年至2009年间，他成功诈骗4万人的钱财，总共逾7000万美元。
　　另外，斯米尔诺犯案累累，还曾触犯持械行劫和贩毒罪，更自称涉及一宗双重谋杀案。

　　被控10项罪名携款潜逃

　　早在2007年10月，已有多名网友称此网站可疑。北达科他州证券事务部专员主管泰勒也于2008年警告，此网站有“庞氏骗局”的特征，即用后期加入的投资者资金，向之前的投资者支付极高回报。美国调查显示，斯米尔诺知悉骗局快将爆煲后，带100万美元潜逃菲律宾。
　　据报道，美国和加拿大规管机构与警方在接获投资者投诉后，开始调查斯米尔诺。
　　检察部门称，美国除缅因州和佛蒙特州外，其余48州都有人上当。
　　美国当局已正式起诉斯米尔诺10项罪名。其中邮电汇、邮件诈欺各4项，每项罪名最高刑罚为监禁20年和罚款25万美元。此外，他还被控1项证券诈欺和1项阴谋诈欺罪，每项面临5年刑期和25万美元罚款。

作者: miriam 时间: 2010-5-30 22:13
为什么没听过这站呢？？？？

作者: wo不再胡来L 时间: 2010-5-30 22:22
这种新闻多了，胖十骗局，集资杂骗，HYIP，呵呵

作者: admin 时间: 2010-5-30 22:22

为什么没听过这站呢？？？？
/ `7 c* P/ ~! c o( dmiriam 发表于 2010-5-30 22:13

2007年2月1日开的站

TG上帖子讨论了923页了

详见: http://www.talkgold.com/forum/r153901-.html

作者: miriam 时间: 2010-5-30 22:40
我日啊，那个时候基本不去TG啊，唉

作者: find1way 时间: 2010-5-30 23:19
牛啊

作者: ylghlo 时间: 2010-5-30 23:34
原来以为是GF,没想到不是的啊

作者: daewoohh 时间: 2010-5-31 07:43
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作者: babuler 时间: 2010-5-31 10:46
没进啊入行太晚了

作者: clif 时间: 2010-5-31 11:09
提示: 作者被禁止或删除内容自动屏蔽

作者: admin 时间: 2010-5-31 17:55

; q3 S8 W5 M' ]2 y2 H# e; f Z G; T4 B5 z! X9 {) x5 r7 [" |5 B
研究了下TG的帖子
1 b) H- w$ P2 p- u* e8 H# c# v% {
: z+ E( ~# Y4 L: Q+ f之所以会爆出新闻，估计是这个站长太狠了，黑了太多人钱
1 v) w+ c& ?3 x7 \: B$ O/ n
( a8 m7 ^/ e, a: a0 s6 d0 G后面几百页都是投资者发动力量接力去讨论如何举报，揭发，帖子现在都每天更新着~~2 P, H& ~4 Q, z% p. ?2 A; a4 X
clif 发表于 2010-5-31 11:09

GF绝对比这个黑的钱还多

这个站长不掩饰自己的身份啊

你没发现他站上联系用的都是自己的真实名字啊 O(∩_∩)O~

为什么不用虚拟系统不用VPN 不用虚造的名字呢搞不明白

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